در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال، کاربران ایرانی همواره با چالشهای متعددی روبرو بودهاند؛ از جمله این چالشها، محدودیتهای اعمالشده توسط صرافیهای بینالمللی به دلیل تحریمهای آمریکا است. بسیاری از این پلتفرمها، برای رعایت قوانین و جلوگیری از جریمههای سنگین، از ارائه خدمات به شهروندان ایرانی خودداری میکنند. اما سوال اساسی اینجاست که چگونه یک صرافی خارجی، با وجود ماهیت ناشناس بودن آدرسهای بلاکچین، قادر به شناسایی کاربران ایرانی است؟
فرآیند شناسایی آدرسهای کیف پول کاربران ایرانی توسط صرافیهای خارجی، ترکیبی از تکنیکهای فنی و تحلیل دادهها را شامل میشود. هرچند آدرسهای بلاکچین به خودی خود هویت مشخصی را فاش نمیکنند، اما ردپاهای دیجیتالی که کاربران هنگام تعامل با صرافیها از خود به جای میگذارند، میتواند سرنخهایی را به دست دهد. این ردپاها شامل اطلاعات IP، دادههای مرورگر، تاریخچه تراکنشها و حتی اطلاعات هویتی که در گذشته برای احراز هویت (KYC) ارائه شده است، میشود.
یکی از روشهای اصلی، تحلیل آدرسهای IP است. صرافیها با رصد آدرس IP که از طریق آن به پلتفرم متصل میشوید، میتوانند موقعیت جغرافیایی شما را تخمین بزنند. اگر این آدرس IP به طور مداوم به ایران مرتبط باشد، احتمال شناسایی شما به عنوان کاربر ایرانی افزایش مییابد. البته، استفاده از VPN و پروکسی میتواند این لایه حفاظتی را پیچیده کند، اما صرافیهای بزرگ با استفاده از الگوریتمهای پیشرفته، قادر به شناسایی الگوهای مشکوک و تلاش برای پنهانکاری هستند.
علاوه بر IP، تاریخچه تراکنشها نیز نقش کلیدی ایفا میکند. اگر یک آدرس کیف پول به طور مکرر با صرافیهایی که قبلاً کاربران ایرانی را شناسایی و مسدود کردهاند، تعامل داشته باشد، یا اگر تراکنشها به صرافیهایی هدایت شوند که در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز هستند، این میتواند نشانهای برای تحلیلگران امنیتی صرافی باشد. همچنین، در مواردی که کاربران قبلاً هویت خود را در صرافیهای دیگر احراز کرده و اطلاعاتی را ارائه دادهاند، این اطلاعات میتواند با دادههای موجود در صرافی مقایسه شود.
یک مقام آگاه در صنعت بلاکچین که نخواست نامش فاش شود، در این باره گفت: “صرافیها ابزارهای تحلیلی قدرتمندی در اختیار دارند که قادر به شناسایی الگوهای رفتاری غیرعادی و ارتباط دادن آنها به موقعیتهای جغرافیایی خاص هستند. این فرآیند یک مسابقه مداوم بین کسانی است که سعی در پنهان کردن هویت خود دارند و پلتفرمهایی که ملزم به رعایت قوانین هستند.” او افزود: “حتی اطلاعات جزئی مانند نوع دستگاه مورد استفاده، زبان سیستم عامل و کوکیهای مرورگر نیز میتواند در این تحلیلها مورد استفاده قرار گیرد.”
در نهایت، این تلاشها برای شناسایی کاربران ایرانی، نشاندهنده فشارهای فزایندهای است که صرافیهای ارز دیجیتال برای انطباق با مقررات بینالمللی، به ویژه تحریمهای آمریکا، متحمل میشوند. این امر پیامدهای مهمی برای دسترسی کاربران ایرانی به بازارهای جهانی ارز دیجیتال دارد و آنها را مجبور به جستجو برای راهکارهای جایگزین یا پذیرش ریسکهای بیشتر میکند.
