کلاهبرداری بلاک بل 🚨 بررسی 5 هشدار جدی درباره این شرکت [آپدیت 1405]

دنیای رمزارزها پر از فرصت های جذابه اما در کنارش، پروژه های مشکوکی مثل سایت بلاک بل هم پیدا میشن که با وعده های بزرگ، سرمایه کاربران رو نشونه گرفتن. این سایت با ادعای ارائه خدمات مالی و ثبت رسمی در انگلیس شروع به کار کرده، اما بررسی های دقیق تر نشون میده که هیچ خبری از شفافیت نیست. از ثبت نام بسیار ساده و بدون احراز هویت گرفته تا وعده سودهای غیرمنطقی که بوی طرح های پانزی رو میده، همگی زنگ خطرهای جدی هستن. در این مقاله قصد داریم نگاهی به پشت پرده شرکت بلاک بل داشته باشیم و دلایل کلاهبرداری بلاک بل رو به صورت جزئی تر بررسی کنیم.

پادکست خلاصه مقاله “کلاهبرداری بلاک بل”

زمان پادکست: 2 دقیقه

دلایل کلاهبردار بودن سایت Blockbell

در ادامه دلایل کلاهبرداری بلاک بل رو باهم بررسی میکنیم .

بررسی وضعیت دامنه شرکت در WHOIS

 دامنه سایت بلاک بل از سال ۲۰۱۷ ثبت شده و تا سال ۲۰۲۶ اعتبار داره، اما در حال حاضر هیچ صرافی یا سرویس معاملاتی روی اون فعال نیست. نیم سرورهای دامنه روی پلتفرم Squadhelp تنظیم شدن که نشون میده این سایت صرفا برای خرید و فروش یا مزایده اسم دامنه پارک شده. بنابراین اگه ادعا شده با یه پلتفرم مالی فعال طرف هستی، این ادعا صحت نداره و عملا هیچ خدماتی روی این آدرس ارائه نمیشه.

فرآیند غیرعادی ثبت نام در سایت

ثبت نام توی سایت بلاک بل خیلی راحت و مشکوکه ! فقط با یه اسم و ایمیل و رمز عبور میتونید عضو بشید. حتی با ایمیل های جعلی هم حساب کاربری میسازه و نه کد تایید میفرسته و نه خبری از احراز هویت واقعی هست. توی قوانین سایت بلاک بل هم هیچ اشاره ای به احراز هویت جدی یا همون احراز هویت KYC نشده. این بی در و پیکر بودن برای یه پلتفرم مالی که ادعای اعتبار داره، یه زنگ خطر خیلی بزرگه.

منحل شدن شرکت ثبت شده بلاک بل

این مجموعه مدعیه که ثبت رسمی انگلیس رو داره، اما سندی که به عنوان گواهی ثبت شرکت گذاشتن خیلی مشکوکه ؛ چون اصلا اسم شرکت توی اون برگه نوشته نشده !

این تصویر نشون میده شرکتی با این نام و شماره در انگلیس ثبت شده بوده، اما در حال حاضر وضعیت اون منحل شده. این تصویر به تنهایی ثابت نمی کنه که سایت Blockbell متعلق به Nexus Trade Ltd بوده یا همچنان تحت نام این شرکت فعالیت میکنه. اگه می‌خوای نمونه مشابهی از یک شرکت با ادعاهای مشکوک رو هم بررسی کنی، شرکت سرمایه گذاری اف اس بی (FSB) رو هم می‌تونی ببینی.

مشخص نبودن هویت مدیران

توی سایت بلاک بل هرچی بگردی، هیچ ردپایی از مدیرها یا تیم توسعه دهندش پیدا نمی کنی. این قضیه برای یه پلتفرم مالی اصلا جالب نیست و یه امتیاز منفی بزرگ محسوب میشه. پلتفرم های درست و حسابی هیچی رو از کاربر پنهون نمی کنن و همه چی رو شفاف میگن. برای بررسی یک نمونه مشابه، کلاهبرداری شرکت ارکادیا است منیجمنت رو هم می‌تونی مطالعه کنی.

وعده پرداخت سود ثابت و غیرعادی

سایت شرکت بلاک بل کلی طرح سرمایه گذاری داره که سودهای عجیب و غریب میدن، مثلا ۵ درصد تو دو روز یا حتی ۵۰ درصد تو یک روز! این درصدها توی بازار فارکس عملا غیرممکنه، مخصوصا اینکه هیچ توضیحی هم ندادن چطوری میخوان این سودها رو بدن. وقتی یه جایی قول سود قطعی میده ولی نمیگه استراتژیش چیه، یعنی با یه طرح پانزی طرفیم که فقط با پول نفرات جدید، جیب نفرات قبلی رو پر میکنه. کلاهبرداری تراست فاند اینوست هم نمونه دیگه‌ای از پروژه‌ایه که ادعاهای مربوط به سرمایه‌گذاری و سوددهی اون نیاز به بررسی دقیق داره. پس باید مراقب باشین سرمایتون هدر نره.

عدم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

انگار شرکت بلاک بل اصلا وجود خارجی توی فضای مجازی نداره! هر پلتفرم معتبری که دنبال رشد و جذب کاربره، حتما توی شبکه های اجتماعی حضور فعال داره تا بتونه مستقیم حرف بزنه. اینکه این سایت هیچ صفحه ای نداره، نشون میده که احتمالا خیلی جدی نیستن.

اجبار به واریز وجه از طریق کریپتو

توی سایت شرکت بلاک بل فقط با رمز ارزهایی مثل بیت کوین و تتر میتونی واریز و برداشت کنی و هیچ خبری از درگاه بانکی معمولی نیست. کیف پول هایی هم که معرفی کردن موجودی و تراکنش خیلی کمی دارن، مثلا یکیشون کلا ۱۳۶ دلار توشه. این سبک نقل و انتقال برای کلاهبردارها خیلی خوبه چون ردی ازشون نمی مونه ؛ تازه این وضعیت با ادعای اینکه شرکتشون توی انگلیس ثبت شده اصلا جور در نمیاد.

سایت consumer درباره سایت هایی که واریز وجهشون از طریق کریپتو هست هشدار داده که باید بهش توجه کرد:

Only scammers demand payment in cryptocurrency. No legitimate business is going to demand you send cryptocurrency in advance – not to buy something, and not to protect your money. That’s always a scam.

فقط کلاهبردارها هستن که ازت میخوان پول رو با ارز دیجیتال بدی. هیچ کسب و کار درستی ازت نمیخواد که قبل از هر کاری، چه برای خرید چه برای محافظت از پولت، ارز دیجیتال براشون بفرستی. هر جا همچین چیزی دیدی، صد در صد کلاهبرداریه.

آیا سایت بلاک بل به ایرانیان خدمات ارائه میکند؟

تیم پشتیبانی سایت بلاک بل ادعا کرده که ایرانی ها میتونن از خدماتشون استفاده کنن و حتی گفتن توی ایران و خاورمیانه هم فعال هستن. اما این حرف با ادعای ثبت شرکتشون توی انگلیس خیلی فرق داره، چون انگلیس تحریم های سفت و سختی داره و این تناقض نشون میده که اصلا شفاف نیستن.

نتیجه گیری

حالا که همه دلایل کلاهبرداری بلاک بل رو بررسی کردیم، باید خیلی رک و پوست کنده بهت بگم که سرمایه گذاری در سایت هایی مثل بلاک بل، بازی با آتیشه ! وقتی شرکتی نه تیم مشخصی داره، نه در شبکه های اجتماعی پیدا میشه و تازه سودهایی میده که با هیچ منطق اقتصادی جور در نمیاد، دیگه نیازی به فکر کردن نیست. این مدل سایت ها فقط با پول نفرات جدید زنده میمونن و روزی که دیگه کسی پیدا نشه، کل سیستم مثل آب خوردن غیب میشه. هیچ وقت فریب ظاهر زیبا یا وعده های یک شبه پولدار شدن رو نخور. توی دنیای کریپتو، همیشه قبل از واریز هر مبلغی، اول تحقیق کن. یادت باشه که احتیاط کردن، بهتر از پشیمونی های بعدیه.

سوالات متداول

•  آیا سایت بلاک بل برای سرمایه گذاری امن هست؟

پاسخ: خیر، به هیچ وجه. با توجه به نبود اطلاعات تیمی، منحل بودن شرکت و وعده های سود نجومی، این سایت به شدت پرخطر هست  و نباید به اون اعتماد کرد.

• چرا ادعای پرداخت سود بالا در سایت هایی مثل بلاک بل نشانه کلاهبرداری هست؟

پاسخ: سودهای بالا در زمان کوتاه بدون فعالیت اقتصادی واقعی، غیرممکن هست. این سیستم ها عملا پول نفرات جدید رو به عنوان سود به نفرات قبلی میدن که همان طرح پانزی هست.

• اگر در سایت بلاک بل ثبت نام کرده باشم چه کار کنم؟

پاسخ: سریع تر دسترسی های احتمالی خود رو محدود کنین، ایمیل و رمز عبوری که در اونجا استفاده کردین رو در سایر سایت ها تغییر بدین و تحت هیچ شرایطی پولی به کیف پول های معرفی شده توسط اون ها واریز نکنین.