| دلیل کلاهبرداری | توضیحات |
| سود غیرواقعی | وعده سود روزانه ۴ تا ۴۵ درصد |
| ساختار پانزی | پرداخت سود اعضای قبلی از سرمایه کاربران جدید |
| زیرمجموعهگیری | کد معرف اجباری و پاداش چندسطحی |
| هویت نامشخص | مدیران و شرکت خارجی تأییدنشده |
| واریز به کیف پول ناشناس | نبود شفافیت در مسیر دریافت سرمایه |
| قفل شدن برداشت | محدودیت برداشت با بهانه‌هایی مانند به‌روزرسانی |
| پرونده قضایی | گزارش دستگیری متهمان و شناسایی ۲۲۷ شاکی |
| کلاهبرداری ثانویه | وعده بازگرداندن پول در ازای پرداخت هزینه |
دنیای ارزهای دیجیتال پر از فرصت‌های سودآوریه، اما به همون اندازه هم پر از تله های وسوسه انگیزه. یکی از جدیدترین پروژه‌هایی که سروصدای زیادی راه انداخت، پلتفرم هاهم (HAHM) بود. پروژهای که با وعده سودهای باورنکردنی و تضمینی روزانه سر زبان‌ها افتاد و دارایی خیلی از سرمایه گذاران ایرانی رو بلعید.
تیم رمزارزیار از همون روزهای اول، با بررسی رفتار و پشت پرده این شبکه، این پروژه رو در لیست سیاه قرار داد. توی این مقاله صفر تا صد کلاهبرداری هاهم، ماجرای دستگیری اعضای اون و کارهایی که در صورت مالباخته شدن باید انجام بدی رو با هم بررسی می‌کنیم.
پادکست خلاصه مقاله “کلاهبرداری پروژه هاهم”
زمان پادکست: 1:30 دقیقه
هاهم (HAHM) چی بود و چطور کار میکرد؟
پروژه hahm ادعا میکرد یک پلتفرم بین‌المللی برای درآمد دلاری از طریق هوش مصنوعی و معاملات ارز دیجیتاله. کاربرها کافی بود برنامه هاهم رو روی گوشی نصب کنن، حسابی باز کنن و مقداری تتر (USDT) یا یو اس دی کوین (USDC) به اون واریز کنن. سیستم هم قول می‌داد که روزانه بین ۴ تا ۴۵ درصد سود دلاری به اون‌ها واریز کنه.
واقعیت این بود که پلتفرم hahm هیچ درآمد واقعی، سرمایه گذاری مولد یا فعالیت معاملاتی در کار نداشت؛ بلکه یک طرح کلاسیک پانزی بود که اصل پول ورودی‌های جدید رو به عنوان سود به اعضای قبلی پرداخت میکرد تا بقیه رو وسوسه کنه سرمایه بیشتری بیارن.
ادعای سود ۴ تا ۴۵ درصدی از کجا میومد؟
در دنیای واقعی اقتصاد و بازار کریپتو، سود روزانه ۴ درصد یعنی سالانه هزاران درصد بازدهی؛ چیزی که بزرگ ترین سرمایه گذاران دنیا هم به اون دست پیدا نمی‌کنن. سایت hahm و گردانندگان این سیستم این سودها رو به دسته بندی های مختلف تقسیم کرده بودند تا طمع کاربران رو فعال کنن:
جدول سطوح درآمدی هاهم؛ از جونیور تا یونیورسال
| سطح کاربری | حداقل و حداکثر واریزی (دلار) | سود روزانه ادعایی | ریسک واقعی |
| جونیور (Junior) | ۳۰ تا ۵۰۰ دلار | ۴ درصد روزانه | از دست رفتن قطعی کل سرمایه |
| سنیور (Senior) | ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار | ۸ درصد روزانه | از دست رفتن قطعی کل سرمایه |
| اسپشال (Special) | ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار | ۱۶ درصد روزانه | از دست رفتن قطعی کل سرمایه |
| الیت (Elite) | ۶۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ دلار | ۳۲ درصد روزانه | از دست رفتن قطعی کل سرمایه |
| یونیورسال (Universal) | ۳۰۰۰۰ دلار به بالا | ۴۵ درصد روزانه | از دست رفتن قطعی کل سرمایه |
ماجرای شرکت نیویورکی و تیم مدیریتی خیالی
برای جلب اعتماد، کانال‌ها و سایت هاهم سندی جعلی رو دست به دست می‌کردند که ادعا میکرد شرکتی با نام HAHAM PARTNERS GROUP INC در نیویورک آمریکا ثبت شده. همچنین اسامی افرادی مثل استیون کروس، الن فلینک، آماندا گو و جیمز راجر رو به عنوان مدیران عالی رتبه معرفی کرده بودند. با یک سرچ ساده مشخص شد این تصاویر یا با هوش مصنوعی ساخته شده‌اند یا هویت‌های دزدیده شده‌ای هستن که هیچ ارتباطی به این پلتفرم ندارند.
۹ نشانه واضح که داد میزد هاهم کلاهبرداریه
هر زمان پروژهای این ۹ فاکتور رو داشت، بدون معطلی فرار کن:
- وعده سود قطعی و بدون ریسک: هیچ نهاد مالی نمیتونه سود روزانه ثابت رو تضمین کنه.
- کد دعوت اجباری: ورود بدون معرف غیرممکن بود؛ ساختار کاملاً هرمی.
- نبود شفافیت درآمدی: مشخص نبود سود ادعایی از چه تجارتی به دست میاد.
- تیم نا شناخته: افراد پشت صحنه هیچ رزومه واقعی در دنیای بلاک چین نداشتند.
- ارتباط فقط از تلگرام و واتس اپ: نه پشتیبانی تلفنی، نه آدرس دفتری معتبر.
- دامنه با پسوندهای بی‌ارزش و عمر چند ماهه: ثبت سایت چند ماه قبل از توقف.
- واریز فقط از طریق ولت شخصی ناشناس: بدون اتصال به درگاه‌های قانونمند.
- پاداش نجومی برای معرفی دیگران: پاداش شبکه در ۳ سطح (۱۶٪، ۸٪، ۴٪).
- قفل شدن برداشت‌ها با بهانه‌های آپدیت: روش تکراری برای پایان دادن به بازی.
کد معرف اجباری؛ تله همیشگی پانزی‌ها
توی پلتفرم هاهم ثبت نام بدون داشتن کد دعوت غیرممکن بود. چرا؟ چون برای بقای شبکه پانزی، تزریق دائمی قربانیان جدید حیاتیه. با دادن پاداش ۱۶ درصدی سطح یک، اعضا عملاً تشویق می‌شدند نزدیک‌ترین افراد خانواده و دوستانشون رو وارد بازی کنن.
ولت‌های ناشناس و واریز فقط با تتر
وقتی وارد بخش شارژ حساب می‌شدی، سیستم بهت آدرس ولت شبکه ترون یا بایننس اسمارت چین می‌داد. هیچ درگاه معتبری در کار نبود. تراکنش‌ها در شبکه بلاک چین ناشناس هستند و وقتی تترها رو ارسال می‌کردی، کنترل اون‌ها رو به دست یک کلاهبردار ناشناس می سپردی.عملا برای هر نفر یک ولت جدا میفرستادن و میبینین که روی ولت زیر هیچ تراکنشی ثبت نشده.
کیف پول هاهم شبکه ترون
چرا سود اولیه پرداخت میشد؟
خیلی‌ها میگن: «ولی هاهم در ماه اول سود من رو کامل داد!»؛ این قدیمی ترین ترفند فریب در دنیای کلاهبرداریه. به این کار اصطلاحاً «نمک گیر کردن» میگن. وقتی کاربر با واریز مثلاً ۱۰۰ دلار بعد از ۱۰ روز می‌دید پولش به راحتی قابل برداشته، فریب می‌خورد، خانه یا ماشینش رو می فروخت و ده‌ها هزار دلار وارد سیستم میکرد.
ماجرای دستگیری اعضای هاهم در همدان چی بود؟
در فروردین ۱۴۰۴، رئیس پلیس آگاهی استان همدان اعلام کرد شبکه اصلی گردانندگان این کلاهبرداری در این استان شناسایی و دستگیر شدند. فردی که سرشاخه بوده، با برگزاری جلسات حضوری و فریب اطرافیانش شروع به عضوگیری گسترده کرده بود.
ادعای برادر مقیم آلمان و دام ۲۲۷ نفره
متهم اصلی پرونده ادعا میکرد برادرش مقیم آلمان هست و از طریق اون با شرکت هاهم آشنا شده و سودهای سنگینی گرفته. با همین داستان سرایی، ۲۲۷ نفر از شهروندان در دام این پروژه افتادند و دارایی‌هاشون رو با دست خودشون تحویل دادند.
همچنین سایت فارس نیوز هم همین مورد رو اورده:
سرنوشت پول‌ها؛ از مسدودی حساب تا توقیف خودروها
پس از ورود پلیس و مقام قضایی، متهمان بازداشت شدند، حساب‌های بانکی مسدود، خودروها و املاک خریداری‌شده از محل کلاهبرداری توقیف، و متهمان ممنوع‌الخروج شدند تا فرآیند بازگرداندن اموال به مالباختگان شروع بشه.
پولم توی هاهم گیر کرده؛ الان باید چیکار کنم؟
اگر شما هم از کاربرانی هستید که حسابتون در سایت هاهم قفل شده یا اجازه برداشت نمی‌ده، دست روی دست نگذارید.
اولین قدم: جمع‌آوری مدارک، تراکنش‌ها و اسکرین شات‌ها
تمام مدارک رو سریعاً مستندسازی کنید:
- اسکرین شات از داشبورد حساب در برنامه هاهم
- هش تراکنش‌ها (TXID) در زمان واریز تتر
- چت ها و پیام‌های معرف یا سرشاخه
- شماره حساب‌هایی که احیاناً به اون‌ها پول ریالی واریز کردید
مسیر قانونی شکایت در پلیس فتا و دادسرا
به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و شکایت کیفری خودتون رو با عنوان «کلاهبرداری شبکه ای و رایانه ای» ثبت کنید. پرونده برای تحقیقات تخصصی به پلیس فتا و آگاهی ارجاع داده میشه.
هشدار مهم: مراقب کلاهبردار دوم به اسم «تیم بازیابی پول» باش!
در اینترنت، گروه‌های تلگرامی و اینستاگرام کسانی پیام میدن که: «ما پولت رو از هاهم برمی‌گردونیم، فقط ۲ میلیون تومن هزینه هک بده». بدانید که هیچ راهی برای هک و بازگرداندن تراکنش‌های تتر وجود نداره؛ این‌ها کلاهبرداران موج دومی هستند که از استیصال مالباخته‌ها سوءاستفاده می‌کنند.
من فقط معرفی کردم؛ آیا پای منم گیره؟
یکی از مهم ترین دغدغه‌های کاربران هاهم اینه که میگن: «من خودم قربانی هستم و فقط این پلتفرم رو به دوستانم معرفی کردم؛ آیا مجرمم؟».
مرز باریک بین مالباخته بودن و متهم پرونده هرمی
در قوانین ایران، فعالیت در شرکت‌های هرمی و جذب زیرمجموعه جرم‌انگاری شده. اگر شما بابت عضوگیری پورسانت دریافت کرده باشید یا به عنوان لیدر برای بقیه جلسه گذاشته باشید، شاکیان پرونده می‌توانند از شما به عنوان شریک یا معاون در جرم شکایت کنند.
چطور ثابت کنی قربانی بودی نه شریک جرم؟
باید با مستندات قانونی و گردش حساب‌ها ثابت کنید که:
- خودتون هم در این پروژه سرمایه قابل توجهی رو از دست دادید.
- هیچ دسترسی به سرور، پنل ادمین یا ولت اصلی نداشتید.
- هیچ سوءنیتی در کار نبوده و فقط از سر ناآگاهی عضو شدید.
هاهم تنها نیست؛ پروژه‌های مشابهی که باید بشناسی
روش کار هاهم جدید نبود و قطعا آخرین نمونه هم نخواهد بود. چند وقت اخیر پروژه‌هایی مثل پلتفرم FNDK و مای همراه نیز با الگوهای تقریباً مشابهی راه‌اندازی شدند و افراد زیادی رو متضرر کردند. هر پلتفرمی که بهت سود ثابت و تضمینی دلاری وعده بده، فارغ از اسمش یک خطر مرگبار برای دارایی توئه. حتماً بخش هشدار کلاهبرداری رمزارزیار رو مرتب بررسی کن تا در جریان جدیدترین شگردهای فریب قرار بگیری.
شباهت عجیب هاهم با کیوویژن و پگاسوس راید
پروژه‌هایی مثل کیوویژن (Q-Vision) و پگاسوس راید دقیقاً همین چرخه رو طی کردند:
- راه‌اندازی با ظاهر شیک و وعده سود بالا
- فعالیت عادی برای چند ماه و پرداخت به موقع سودهای خرد
- وایرال شدن در اینستاگرام و جمع‌آوری سرمایه‌های بزرگ
- اعمال شرط‌های عجیب برای برداشت (مثل: واریز مجدد برای باز شدن قفل حساب!)
- قطع شدن ناگهانی سایت و ناپدید شدن مدیران
چک لیست سریع رمزارزیار: قبل از واریز تتر این ۴ تا سوال رو بپرس
- منبع واقعی سود کجاست؟ آیا معاملات، استیکینگ یا بیزینس مدل شفافی وجود داره؟
- آیا کار با صرافیهای قانونی نیست؟ چرا به جای فعالیت در بهترین صرافی ها و کنترل دارایی دست خودت، باید پولت رو به یک ولت ناشناس بفرستی؟
- چرا زیرمجموعهگیری انقدر مهمه؟ اگر پروژه واقعاً سودآوره، چرا به پول معرفی من و شما نیازمنده؟
- آیا دانش کافی داری؟ اگر قبل از هر اقدامی زمان بگذاری و مباحث پایه در بخش آموزش ارز دیجیتال رو بخونی، هیچ وقت فریب سودهای غیرواقعی رو نمی‌خوری.
نتیجه گیری
پرونده کلاهبرداری هاهم یک درس بزرگ برای همه فعالان بازاره: هیچ سود قطعی و یک‌شبه ای در بازارهای مالی وجود نداره. اگر سرمایه‌ات در این سیستم گیر کرده، حتماً از طریق مراجع قضایی اقدام کن و برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی، همیشه اولویتت امنیت و اعتبارسنجی باشه، نه وعده‌های رنگارنگ سود تضمینی.
