این روزها که حسابی اوضاع تورم روی زندگیمون اثر گذاشته، هر روز داریم پروژههای سرمایهگذاری جدیدی رو میبینیم. این پروژهها ممکنه اسم و ادعای متفاوتی داشته باشن، اما اصل کارشون یکیه: وعده کسب درآمد بالا و راحت، مخصوصا برای کسایی که بتونن دوستان و آشناهاشون رو معرفی کنن و زیرمجموعه بگیرن.
این پروژههای کلاهبرداری مثل پروژه ترینوست به نظر میرسه با ارزهای دیجیتال توسط افرادی اداره میشن که ناشناسن یا هویت جعلی دارن. این افراد به شما وعده سودهایی 10 برابر بیشتر از بانکها و مؤسسات مالی میدن. پروژه کمپانی Treenvest هم یکی از همین طرحهاست که توسط فردی ناشناس طراحی شده و چندتا سودجو هم به تبلیغ و حمایت ازش مشغولن.
کمپانی Treenvest در ایران به محبوبیت رسیده. چند نشونه واضح وجود داره که میتونه به شما کمک کنه، مثل وعده سودهای غیرمعقول، نداشتن نقشه راه مشخص و عدم شفافیت در چگونگی درآمدزایی. با یه کم بررسی میتونیم بفهمیم که این موارد درباره صرافی ترینوست هم صدق میکنه.
سایت ترینوست به عنوان یک پروژه پانزی شناخته شده و سرشاخه اون هم دستگیر شده. در این مقاله به علل کلاهبرداری این پروژه میپرازیم.
کلاهبرداری ترینوست
این روزها تقریباً همه پروژههای سرمایهگذاری که در ایران در حوزه ارز دیجیتال معرفی میشن، تبدیل به طرحهای پانزی شدن.با اینکه نشونههای واضحی از کلاهبرداری وجود داره، خیلی ها هستن که هنوز با امید به کسب درآمد راحت سراغ این پروژه ها میرن و سرمایهشون رو بدون هیچ ضمانتی بهشون میسپارن.در ادامه دلایلی که نشون میده پروژه ترینوست کلاهبرداریه رو بررسی میکنیم.

عدم شفافیت هویت مالکان treenvest و ساختار سایت ترینوست
اگه به سایت ترینوست به آدرس treenvest.com سر بزنید، میبینید که مستقیم به صفحه ورود میرید. این یعنی که پروژه دیگه حالا فقط روی کاربران فعلی و زیرمجموعهگیری حساب باز کرده. جالبه بدونید که اگه این آدرس رو توی archive.org وارد کنید، میبینید که صرافی ترینوست قبلاً شبیه به یک پایگاه خبری بوده و مطالبش رو هم از سایتهای معتبر فقط کپی کرده.
وقتی دامنه ترینوست رو توی Who.is بررسی کنیم، متوجه میشیم که این سایت در سال 2019 ثبت شده و هیچ اطلاعاتی از مالکانش پیدا نمیکنیم. تنها نکتهای که از اطلاعات موجود در Who.is به دست میاد اینه که دامنه توی شهر ریکیاویک (پایتخت ایسلند) ثبت شده.

نکتهی جالب دیگه اینه که سایت ترینوست خیلی راحت باز میشه! در حالی که الان دسترسی به اینترنت برای مردم ایران خیلی محدوده و فقط تعداد کمی از سایتهای خارجی بدون نیاز به وی پی ان و ابزار تغییر آیپی باز میشن، اما صرافی ترینوست با هر اینترنتی به راحتی دسترسی داره! حتی در SimilarWeb هم مشخصه، حدود 70 درصد بازدیدکنندگان سایت ترینوست ایرانی هستن.
مدل سرمایهگذاری در سایت treenvest
پروژه کلاهبرداری ترینوست سه روش برای کلاهبرداری از مردم داره که به عنوان برنامههای سرمایهگذاری معرفی شده.
- اولین روش قفل کردن سرمایه اصلی به مدت 2 سال و برداشت سود ماهانه 10 درصد هست.
- دوم قفل کردن سرمایه به مدت 1 سال و برداشت 5 درصد سود ماهانه
- سوم قفل کردن سرمایه و سودش به مدت 6 ماه و بعد برداشت به صورت یکجاست.
جواب این سوال که آیا پروژه هنوز هم فعاله یا اصلا پول شما رو پرداخت میکنه هم مشخص نیست!

به نظر شما خالقان صرافی ترینوست از چه ترفند جدیدی استفاده میکنن که میتونن ماهانه بین 5 تا 10 درصد سود بدن یا اینکه چرا پروژه ترینوست رو در سطح جهانی اجرا نمیکنن که همه مردم دنیا با این سودهای بالا خوشحال شن؟ جواب خیلی راحته: طرح پانزی.
تازه سرمایهگذاری در این پروژه کلاهبرداری ترینوست فقط با خرید ارز دیجیتال انجام میشه. چون اگه مالک پروژه بخواد از حساب بانکی، پیپل، یا سرویسهای مشابه استفاده کنه، هویتش لو میره.
در حالی که سایت ترینوست به فرصتهای سرمایهگذاری در بازارهای کریپتو و فارکس اشاره میکنه، اما جزئیات خاصی درباره استراتژیهای سرمایهگذاری و مدیریت ریسک ارائه نمیده.
متأسفانه، خیلی از کاربران گزارش دادن که وقتی میخوان از حسابهای ترینوست خودشون پول برداشت کنن، با مشکلاتی مواجه میشن. این مشکلات از زمانهای طولانی برای پردازش برداشت شروع میشه و حتی ممکنه بعضیها نتونن اصلاً برداشت رو انجام بدن. معمولاً کلاهبرداران، مشتریها رو با مشکلات برداشت حلنشده رها میکنن.
اطلاعات تماس محدود
سایت ترینوست اطلاعات تماس محدودی داره و بخش “تماس با ما” ممکنه راه مستقیمی برای ارتباط با پشتیبانی مشتری ارائه نده. پلتفرمهای سرمایهگذاری معتبر معمولاً چندین کانال برای ارتباط با مشتریان دارن.
منابع آموزشی محدود
در حالی که سایت ترینوست به منابع آموزشی اشاره میکنه، کیفیت و عمق این مطالب مشخص نیست. پلتفرمهای معتبر معمولاً محتوای آموزشی جامعتری برای کمک به کاربران در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری ارائه میدن.
مهمه که قبل از سرمایهگذاری در هر پلتفرمی، بهویژه در بخشهای پرخطر و ناپایدار مثل کریپتو و فارکس، تحقیقات و بررسیهای دقیقی انجام بدید. بهتره از مشاوران مالی مستقل کمک بگیرید و فقط پولی رو سرمایهگذاری کنید که میتونید از دست بدید.

رابطه ارز دیجیتال 3CO با پروژه کلاهبرداری treenvest
زمانیکه یک پروژه کلاهبرداری در دنیای ارز دیجیتال تاسیس میشه، یک ارز دیجیتال تقلبی و بیارزش هم کنارش ایجاد میشه.
ارز Tree Co-operation با نماد 3CO به عنوان ارز بومی کلاهبرداری ترینوست شناخته میشه و میشه گفت یه روش دیگه برای سرقت سرمایه مردم به حساب میاد.

ارز دیجیتال CO3 در هیچ صرافی معتبری قابل معامله نیست، اما میشه ازش برای سرمایهگذاری در ترینوست استفاده کرد.
وایت پیپر این ارز هم خیلی شبیه به ارزهای دیگه نوشته شده و پر از جملات عجیب و غریبه. انگار که سازنده این کلاهبرداری هیچ تلاشی برای پنهان کردن این مزخرفاتش نکرده و فقط با استفاده از کلمات کلیدی و پرکاربرد دنیای کریپتو مثل “قرارداد هوشمند”، “متاورس”، “ان اف تی” و اینجور موارد، یه ظاهر تقریبا قابل قبول درست کرده.
بررسی موجودی کیف پول treenvest
با دیدن آمار خیره کننده ای که اطلاعات کیف پول پروژه treenvest نشون میده میتونیم متوجه شیم که متاسفانه خیلیا در دام کلاهبرداری ترینوست افتادن.

دستگیری سرشبکه هرمی کمپانی treenvest
در ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، دادستانی گلستان خبر از دستگیری سرشبکه یک سایت هرمی غیرقانونی به نام ترینوست داد. این فرد به خاطر فعالیتهای غیرقانونی در زمینه ارز دیجیتال و ترغیب مردم به سرمایهگذاری در این سایت با وعدههای سود بالا، به کلاهبرداری پرداخته بود.
کمپانی treenvest برای اینکه قربانیها رو جذب کنه، در ابتدا سودهایی رو پرداخت میکرد، ولی بعد از مدتی پرداخت سود و حتی اصل پول هم متوقف میشد. خیلی ها شکایت خودشون رو در دادسرای گنبدکاووس ثبت کردن و سرشبکه این شرکت هرمی به خاطر کلاهبرداری و کسب مال از راههای غیرقانونی دستگیر شده.
این خبر یه هشدار جدی برای سرمایهگذاران به حساب میاد که باید با احتیاط بیشتری به پروژههای سرمایهگذاری در حوزه ارز دیجیتال نگاه کنن و قبل از هرگونه سرمایهگذاری، تحقیقات لازم رو انجام بدن.

امنیت Treenvest
با توجه به اینکه پروژه ترینوست پر از ابهاماته، امنیت سرمایهگذاری توی این پلتفرم واقعاً جای بحث داره. اگرچه این شرکت ادعا میکنه که از فناوری بلاکچین برای افزایش امنیت استفاده میکنه، اما اطلاعات کافی درباره جزئیات فنی و تدابیر امنیتیشون ارائه نمیده.
این موضوع باعث شده که نگرانیهایی درباره حفاظت از داراییها و اطلاعات شخصی کاربران به وجود بیاد.
سایت scambrokersreviews در رابطه با امنیت و عدم مجوز این صرافی نوشته که به همراه ترجمه میخونیم:
As can be seen, the company is only good at talking. However, they are not sharing any contact or ownership information. Not to mention addresses. Anyways, every investment company must be regulated. Therefore, we are looking for Treenvest.com in registers of FCA, BaFin, ASIC and CFTC.
به نظر میرسه که کمپانی treenvest فقط بلده حرف بزنه. اما هیچ اطلاعاتی درباره تماس یا مالکیتشون به اشتراک نمیذارن، و از آدرسها هم که بگذریم. به هر حال، هر شرکت سرمایهگذاری باید تحت نظارت باشه. بنابراین، ما به دنبال treenvest.com در ثبتنامهای FCA، BaFin، ASIC و CFTC هستیم ولی متأسفانه، نتونستیم هیچ رکوردی از مجوز این شرکت پیدا کنیم.
این هم چندان تعجبآور نیست با توجه به رویکرد ناشناسشون. بنابراین، تمام وعدههای دروغینشون به باد میره.
دیگر پروژه های کلاهبرداری
در این قسمت سایت های کلاهبرداری دیگر را جهت آگاهی شما عزیزان قرار دادیم که در دام این کلاهبرداران نیفتید و سرمایه شما حفظ شود:

نتیجه گیری
پروژه کلاهبرداری ترینوست یک طرح پانزی ساده هست که با استفاده از زیرمجموعهگیری هرمی به راحتی سرمایه خیلیا رو دزدیده و احتمالاً در آینده هم این کار رو ادامه میده. اما دلیل اینکه مردم برای این پروژه پول میفرستن بخاطر کسب سود در اوایل فعالیت و طمع برای سود بیشتره.
مراقب باشید که پروژه کلاهبرداری کمپانی treenvest با پول شما کار خاصی انجام نمیده فقط اینکه سرمایه کاربران جدیدی که به دام افتاده رو بعنوان سود دریافت میکنید. زمانیکه کاربران هم تعدادشون کم شه این پروژه خیلی ناگهانی متوقف میشه و چون مکانش هم مشخص نیستن، سرمایه مردم برای همیشه هدر میره. پس قبل از اینکه هر تصمیمی بگیرید لطفا درموردش تحقیق کنید.
سوالات متداول
ترینوست یه شرکت سرمایهگذاری تقلبی هست که سعی داره به سرمایهگذارا رباتهای ترید و سرمایهگذاریهای تقلبی در حوزه کریپتو بفروشه.
نه. این شرکت هیچ نوع مجوزی نداره، حتی با وجود اینکه در کشورهایی که قوانین سختگیرانهای دارن مثل بریتانیا، ایالات متحده و آلمان فعالیت میکنه.
اطلاعات شفافی درباره روشهای تأمین مالی وجود نداره، اما احتمالاً فقط ارزهای دیجیتال رو قبول میکنه.
به طور کلی، این شرکت اجازه برداشت پول رو نمیده.