Skip to content 
| دلیل و ویژگی مشکوک | توضیحات کوتاه |
|---|---|
| سودهای نجومی | وعده سود ۸۰ درصدی در ۴ روز؛ بازدهی غیرمنطقی و مشکوک |
| ثبت شرکت تقلبی | ادعای ثبت در انگلیس بدون سابقه معتبر در مراجع رسمی |
| کیف پولهای خالی | نبود تراکنش واقعی در کیف پولهای معرفی‌شده |
| هویت ناشناس مدیران | نبود اطلاعات قابل‌تأیید درباره مدیر معرفی‌شده |
| پشتیبانی و احراز هویت ضعیف | ثبت‌نام با ایمیل غیرواقعی، بدون احراز هویت و پشتیبانی معتبر |
این روزا خیلیا تو بازار ارزهای دیجیتال دنبال یه راه میانبر برای پولدار شدن میگردن و کلاهبردار هم دقیقا کمین کرده تا از همین سادگی سوءاستفاده کنه. شرکت بیت فایننس با یه مشت وعده و وعده وسوسه کننده و سودهای نجومی اومده جلو تا سرمایه مردم رو به باد بده. اگه شما هم اسم این مجموعه رو شنیدین و کنجکاو شدین بدونید ماجرا چیه، دست نگه دارید! تو این مقاله در رمزارزیار میخوایم مو رو از ماست بکشیم بیرون و ببینیم پشت پرده این سایت Bitfinance دقیقا چه خبره. اگه قبل از سرمایه‌گذاری می‌خواید با نشونه‌های پلتفرم‌های مشکوک و روش‌های شناسایی اون‌ها آشنا بشید، بخش هشدار کلاهبرداری رو هم بررسی کنید.
پادکست خلاصه مقاله “کلاهبرداری بیت فایننس”
زمان پادکست: 2 دقیقه
معرفی سایت بیت فایننس
شرکت بیت فایننس خودشون رو یه شرکت سرمایه گذاری تو بازار ارزهای دیجیتال معرفی میکنن. توی سایت Bitfinance نوشتن که کارشون از سال ۲۰۱۸ شروع شده. این شرکت بیت فایننس ادعا میکنه که به صورت رسمی تو انگلیس ثبت شده. عکس پایین هم فوتر همین سایت بیت فایننس رو نشون میده که آدرس دفتر و مدارک ثبتشون رو گذاشتن اونجا. تو ادامه متن بیشتر درباره این چیزا صحبت میکنیم.
مدل کار تو سایت Bitfinance اینجوریه که وقتی ثبت نام میکنین، چهارتا طرح سرمایه گذاری جلوتون میذارن.
این آدما ادعا دارن که پول شما رو میبرن تو بازار ارزهای دیجیتال ترید میکنن. تو هر کدوم از این طرحا هم وعده سودهای خیلی گنده توی یک تا چهار روز رو میدن. همین وعده های عجیب باعث شد کارشناسان رمزارزیار نسبت به سایت بیت فایننس حساس بشن و روش زوم کنن.
در ادامه میخوایم ببینیم چرا سرمایه گذاری تو این شرکت بیت فایننس این قدر ریسک داره و خطرناکه.
چرا سرمایه گذاری در سایت بیت فایننس ریسک داره؟ (دلایل کلاهبرداری بیت فایننس)
شاید اولش که سود ۸۰ درصدی تو ۴ روز رو میبینین خیلی وسوسه بشین، ولی واقعیت اینه که همین یه نشونه واسه شک کردن به سایت Bitfinance کافیه. البته ماجرا همین جا تموم نمیشه و خیلی چیزای مبهم دیگه هم وجود داره که میخوایم اینجا بررسی کنیم. برای آشنایی با نمونه‌های دیگه پلتفرم‌هایی که با وعده سرمایه‌گذاری و کسب سود فعالیت میکنن، می‌تونید پرونده کلاهبرداری استیک مانی رو هم بخونید.
۱. ظاهر و رابط کاربری داغون سایت بیت فایننس
اولین چیزی که تو نگاه اول به سایت بیت فایننس تو ذوق میزنه، طراحی شلوغ و به هم ریختشه. خیلی از دکمه ها و بخش ها درست سر جاشون نیستن و قیافه سایت آدم رو گیج میکنه. البته این چیزا خودش دلیل صددرصدی روی کلاهبرداری بیت فایننس نیست، ولی نشون میده کسایی که مدعین ۵۷ میلیون کاربر دارن، اصلا براشون مهم نیست سایتشون چه شکلیه و چه خدماتی میدن.
۲. اطلاعات الکی و متناقض تو سایت بیت فایننس
یکی دیگه از چیزای عجیب غریب توی سایت بیت فایننس، حرفای دو دوتایی و متناقضه. مثلا تو خود سایت Bitfinance گفتن از سال ۲۰۱۸ کارشون رو شروع کردن، ولی وقتی کارشناسان رمزارزیار سایت رو توی whois چک کردن، دیدن دامنه‌ش تازه سال ۲۰۲۴ ثبت شده! اینم خودش یه نشونه دیگه از وضعیت شرکت بیت فایننس.
۳. نبود هیچ سابقه و ردپایی از بیت فایننس
هیچ اطلاعات درست و درمونی از سابقه کار شرکت بیت فایننس پیدا نمیشه. بچه های رمزارزیار تو اینترنت خیلی گشتن تا ببینن نظرت بقیه کاربرا درباره این سایت چیه، ولی عملاً هیچ ردپایی نبود. خود سایت بیت فایننس ادعا کرده کلی جایزه بین المللی برده، اما حتی یه سند یا مدرک کوچیک هم برای اثباتش نذاشتن. نبود سابقه شفاف و اطلاعات قابل استناد، یکی از مواردیه که باید موقع بررسی پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری بهش توجه کنید؛ موضوعی که در پرونده کلاهبرداری نت کوین کپیتال هم می‌تونید نمونه‌ای از اون رو بررسی کنید.
۴. مدارک تقلبی ثبت شرکت تو بیت فایننس
شرکت بیت فایننس مدعیه که به صورت قانونی تو انگلیس ثبت شده و داره کار میکنه. عکس پایین هم همون مدرکیه که این مجموعه به عنوان سند ثبت شرکت تو انگلیس نشون میده.
برای اینکه بفهمیم این سند راسته یا دروغ، رفتیم سراغ سایت رسمی ثبت شرکت های انگلیس. همونطور که تو عکس پایین میبینین، اصلاً هیچ شرکتی با اسم شرکت بیت فایننس اونجا ثبت نشده و این ادعا الکیه! (البته اینجور چیزا بیشتر بوی کلاهبرداری بیت فایننس رو میده).
۵. ثبت نام الکی و بدون احراز هویت تو سایت Bitfinance
برای ساختن حساب تو سایت Bitfinance فقط کافیه یه ایمیل، اسم، کشور و رمز عبور بدین. ولی چیز جالب اینه که کارشناسان رمزارزیار دیدن حتی با ایمیل فیک هم میشه ثبت نام کرد! هیچ کد تایید یا پیامکی برای چک کردن ایمیل و شماره موبایل فرستده نمیشه که این یه ضعف خیلی بزرگ برای شرکت بیت فایننس حساب میشه. تازه، اصلاً نیازی هم به انجام احراز هویت kyc هم تو این سایت بیت فایننس نیست.
۶. عدم پاسخگویی پشتیبانی
یکی دیگه از نقطه ضعف‌های اساسی سایت Bitfinance اینه که پشتیبانی درستی نداره. نه خبری از چت آنلاینه، نه تیکت و نه حتی شبکه های اجتماعی درست و حسابی. تنها راه ارتباطی، یه اکانت واتساپه که اونم وقتی بچه های رمزارزیار برای سوال و جواب بهش پیام دادن، هیچ جوابی نگرفتن! این یعنی شرکت بیت فایننس اصلا به فکر کاربرهاش نیست.
۷. واریز و برداشت فقط با ارز دیجیتال
توی سایت Bitfinance برای ریختن پول یا برداشتنش، فقط و فقط باید از ارزهای دیجیتال استفاده کنین؛ مثل بیت کوین، اتریوم، تتر، دوج کوین و ترون. حالا سوال اصلی اینجاست که چطور یه مجموعه ادعا میکنه تو انگلیس ثبت شده و شرکتی رسمیه، ولی هیچ درگاه بانکی یا روش قانونی دیگه‌ای برای پول جابه‌جا کردن نداره؟ همین چیزاست که احتمال کلاهبرداری بیت فایننس رو خیلی بیشتر میکنه.
تا وقتی تو صفحه اول سایت Bitfinance هستین، مدام یه سری پیام تقلبی پایین صفحه میاد که فلان کاربر پول ریخته یا برداشت کرده. یه بخش هم گذاشتن واسه نشون دادن آخرین تراکنش های سایت بیت فایننس، ولی با یه نگاه میشه فهمید که خیلی وقته این بخش آپدیت نشده و همین‌طوری الکی اونجا مونده!
ظاهراً هدفشون از این کارا فقط گول زدن شماست تا فکر کنن تو سایت Bitfinance کلی تریدر دارن کار میکنن و همه چیز روبه‌راهه. ولی حقیقت اینه که هیچ مدرک و سند درستی برای این تراکنش‌ها وجود نداره و اصلاً نباید به این حرفا اعتماد کرد؛ چون احتمال کلاهبرداری بیت فایننس خیلی زیاده. استفاده از ارز دیجیتال برای واریز و برداشت به‌تنهایی نشونه کلاهبرداری نیست، اما وقتی با نبود اطلاعات شفاف و سایر نشونه‌های خطر همراه بشه، باید بیشتر احتیاط کرد. برای دیدن نمونه‌ای دیگه، مقاله کلاهبرداری پرفکت دکس رو هم بخونید.
۸. کیف پولهای مشکوک و عجیب ارز دیجیتال
برای اینکه ببینیم ماجرا از چه قراره، تو سایت Bitfinance خواستیم مقداری تتر (روی شبکه ترون) واریز کنیم. اونا هم یه آدرس ولت بهمون دادن. بعدش پاشدیم رفتیم تو سایت tronscan.org که برای چک کردن بلاکچین ترونه تا ببینیم وضع این کیف پول چطوریه. عکس پایین اطلاعات همین ولت رو نشون میده.
همونطور که میبینین، تا الان حتی یه دونه تراکنش هم تو این کیف پول ثبت نشده! وضعیت بقیه ولت‌های سایت بیت فایننس هم دقیقا همینجوریه و خالی‌ان.
۹. غیبت کامل تو شبکه های اجتماعی
سایت Bitfinance هیچ صفحه رسمی و درستی تو شبکه های اجتماعی نداره. از همه بدتر اینکه تو هیچ جا هم اثری از نقد، بررسی یا نظر واقعی کاربرا درباره این مجموعه پیدا نميشه.
۱۰. افراد ناشناس و فیک پشت صحنه
سایت ایران بروکر درباره این ضعف سایت بیت فایننس اینطور نوشته:
۱۱. وعده های نجومی و سودهای خیالی
و بالاخره رسیدیم به مشکوک ترین بخش ماجرا تو سایت Bitfinance. تو عکس پایین میتونین چهار تا طرح سرمایه گذاری این سایت رو ببینین که آدم رو یاد کلاهبرداری بیت فایننس میندازه.
میزان سودهایی که تو این طرحا وعده دادن اینجوریه:
- طرح استارتر (Starter Plan): سود ۷ درصدی تو ۱ روز
- طرح بیسیک (Basic Plan): سود ۲۰ درصدی تو ۲ روز
- طرح سیلور (Silver Plan): سود ۵۰ درصدی تو ۳ روز
- طرح اکسکوس (Excos Plan): سود ۸۰ درصدی تو ۴ روز
وعده سودهای غیرواقعی فقط مختص بیت فایننس نیست؛ نمونه مشابهش رو می‌تونید در پرونده کلاهبرداری گلوبال ماینر اف ایکس هم ببینید. هرکس که حتی یکم سابقه کار تو بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال داشته باشه، قشنگ میدونه که درآوردن این‌قدر سود تو یه روز تا چهار روز اصلاً و ابداً منطقی و شدنی نیست. کلاً هر جا دیدین دارن سود تضمینی و بزرگ میدن، بدونید یه کاسه ای زیر نیم کاسه‌ست و باید خیلی مراقب باشین؛ چون اینجور وعده ها بوی کلاهبرداری بیت فایننس رو میده. در بعضی پلتفرم‌های مشکوک دیگه هم وعده سودهای بالا برای جذب سرمایه‌گذار استفاده میشه؛ مثل ماجرای کلاهبرداری پریشین اف ایکس ماینر که بررسی اون می‌تونه نمونه دیگه‌ای از این روش‌ها رو نشون بده.
چطور از دست این کلاهبرداری ها در امان بمونیم؟
بعد از دیدن دردسرهای سایت بیت فایننس، سوال اصلی اینجاست که چیکار کنیم تا دودستگی تو راهشون نذاریم؟ چند تا راهکار ساده ولی کاربردی:
- به هیچکس و هیچ سایتی اعتماد نکنید؛ اول و آخرش تحقیق کنید.
- وعده سودهای بزرگ و تضمینی مثل وعده های شرکت بیت فایننس یعنی زنگ خطر قرمز! ازشون فرار کنید.
- قبل از هر سرمایه گذاری، مدرک ثبت شرکت و ادعاهاشون رو تو منابع رسمی چک کنید.
- سایت های بدون احراز هویت و بدون پشتیبانی واقعی، معمولا دنبال پول شماست.
- تو سایت هایی که فقط ارز دیجیتال قبول میکنن و هیچ روش بانکی ندارن، پول نریزید؛ چون ردی از پولتون باقی نمیمونه و احتمال کلاهبرداری بیت فایننس تو این موارد خیلی بالاست.
- حتماً نظرات کاربرا و ردپاهای سایت تو شبکه‌های اجتماعی رو چک کنید؛ اگر چیزی پیدا نشد، بدانید که چراغ قرمز روشنه.
برای اینکه با نمونه‌های بیشتری از پلتفرم‌های مشکوک آشنا بشید، بررسی کلاهبرداری مکس تریدرز رو هم مطالعه کنید و نشونه‌های خطر رو در این نوع سایت‌ها بشناسید. یادتون باشه، پول شما ساعت کارتونه و نباید واسه سودهای خیالی از دستش بدید. تو سایت Bitfinance هم دقیقاً همینه که منتظرن تا سرکارتون رو کلاه بذارن!
نتیجه گیری
خلاصه کلام اینکه، نباید به هر زرق و برق و ادعایی تو دنیای کریپتو اعتماد کرد. داستان سایت Bitfinance بار دیگه به همه ما ثابت کرد که پشت این ظاهر فریبنده و وعده های دروغین، چیزی جز یه کلاهبرداری بیت فایننس خوابیده نیست. حواستون رو خوب جمع کنید، به سودهای خیالی طمع نکنید و قبل از اینکه پولتون تو یه چشم بر هم زدن دود بشه بره هوا، با تحقیق و آگاهی تصمیم بگیرید. سرمایه شما با زحمت به دست اومده، پس خیلی راحت تسلیم این دامنه های فیک و شرکت بیت فایننس نشید!
