نقد و بررسی صرافی”BitMEX” بیتمکس + معرفی جایگزین

صرافی BitMEX یک صرافی ارز دیجیتال خارجی و پلتفرم حرفه ای معاملات مشتقه هست که در سیشل ثبت شده. این صرافی خدماتی مثل اسپات، فیوچرز، فیوچرز دائمی، سواپ و استیکینگ ارائه میداد و ادعا میکرد به خاطر نقدینگی بالا، کارمزد پایین و نداشتن کارمزد واریز و برداشت، از خیلی از رقبا جلوتر بود.

این صرافی به ایرانیان خدمات نمیداد و احراز هویت هم برای کاربران اجباری بود پس عملا امکان فعالیت برای ایرانی ها وجود نداشت. کارمزد معاملات اسپات در این صرافی برای میکر ۰.۰۱ درصد و برای تیکر ۰.۰۷۵ درصد و در معاملات فیوچرز هم کارمزد تیکر ۰.۰۷۵ درصد اعلام شده بود.

صرافی BITMEX برای ایرانیان

در پی تحریم هایی که علیه کشورمون اجرا شده، متاسفانه خیلی پلتفرم ها به ایرانیان خدمات ارائه نمیدن؛ صرافی بیتمکس هم یکی از این صرافی هاست. در قسمت قوانین سایت صرافی بیت مکس نوشته شده که استفاده از این صرافی برای مناطقی که تحت تحریم هستن از جمله ایران ممنوعه.

برای اینکه از اجباری بودن احراز هویت در صرافی بیتمکس مطمئن بشیم، با پشتیبانی این صرافی تماس گرفتیم.

بله احراز هویت در این صرافی برای تمامی کاربران اجباریه.

تیم توسعه دهنده صرافی بیتمکس

اگه می‌خوای بدونی چه کسایی بیتمکس رو راه انداختن، باید بگم این صرافی نتیجه کار یه تیم کوچیک ولی باانگیزه بود. سال ۲۰۱۴ سه نفر دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن یه پلتفرم حرفه‌ای برای معاملات مشتقات بیت‌کوین بسازن؛ بدون سرمایه‌گذاری بزرگ بیرونی و فقط با ایده و تلاش خودشون. اولین کارمندشون هم خیلی زود به تیم اضافه شد و توی رشد بیتمکس نقش مهمی داشت.

• آرتور هایز (Arthur Hayes) – بنیان‌گذار و مدیرعامل اولیه
• بن دلو (Ben Delo) – بنیان‌گذار و طراح سیستم
• ساموئل رید (Samuel Reed) – بنیان‌گذار و توسعه‌دهنده فنی
• گریگوری دوایر (Gregory Dwyer) – اولین کارمند و مسئول توسعه کسب‌وکار

بهترین جایگزین های صرافی bitmex برای ایرانیان

با توجه به تحریم بودن ایران و اجباری بودن احراز هویت صرافی bitmex برای ایرانیان،در این قسمت بهترین صرافی های ارز دیجیتال بدون احراز هویت را به شما معرفی میکنیم:

• صرافی lbank برای ایرانیان
• صرافی xt برای ایرانیان
• صرافی toobit
• صرافی کی سی ایکس
• صرافی هوبی
• صرافی deepcoin
• صرافی ویکس
  
• صرافی هیبت

آیا صرافی بیتمکس معتبر است؟

صرافی BitMEX یه شهرت جنجالی توی دنیای صرافی‌های کریپتو داره.از یه طرف، به خاطر پلتفرم پیشرفته‌اش و گزینه‌های اهرم بالاش معروفه، ولی از طرف دیگه به خاطر ادعاهای دستکاری بازار، مشکلات قانون‌گذاری و اتهامات معامله علیه مشتریا هم نقدهایی رو دریافت کرده.

این موضوع باعث شده که برداشت‌ها درباره‌ی اعتمادپذیری و اعتبارش متفاوت باشه. به خصوص به خاطر اقدامات قانونی که قبلاً توسط قانون گذاران آمریکایی به خاطر نقض‌های مربوط به مبارزه با پولشویی علیه این شرکت انجام شده.

صرافی بیتمکس رو در سایت coinmarketcap بررسی کردیم؛ این صرافی در رتبه 78م این سایت قرار گرفته و حجم معاملات روزانه این صرافی هم بیشتر از 130 هزار دلاره.

امنیت صرافی بیتمکس

باید گفت که این پلتفرم هیچ‌وقت هک نشده. صرافی بیت مکس ادعا میکنه که دارایی‌های کریپتویی رو به صورت رمزگذاری شده توی کیف‌پول‌های سرد نگه می‌داره و کیف‌پول‌های چندامضایی هم به مشتری‌هاش ارائه میده. توسعه‌دهنده‌هاش یه سیستم به اسم MPC هم دارن که امنیت برداشت و واریز رو بیشتر میکنه و جلوی نفوذ هکرها رو می‌گیره.

رتبه اعتماد سایت این صرافی رو در سایت اسکم ادوایزر هم چک کردیم؛ همونطور که در تصویر زیر میبینید این صرافی تونسته رتبه کامل رو از این سایت دریافت کرده.

اسکم ادوایزر در ارتباط با نمره ی اعتماد سایت این صرافی اینگونه نوشته:

به نظر می‌رسه که bitmex.com معتبر و امنه و کاربرا می‌تونن با خیال راحت ازش استفاده کنن.

Scamadviser یه الگوریتم خودکار داره که بررسی می‌کنه آیا یه سایت معتبر و امن هست یا نه. بررسی سایت BitMEX بر اساس تحلیل 40 تا فکت انجام شده. این فکت‌ها شامل این میشه که آیا سایت توی لیست‌های فیشینگ و اسپم هست یا نه، آیا بدافزار ارائه میده، کشور محل ثبت شرکت، نظرات کاربران توی سایت‌های دیگه و کلی اطلاعات دیگه.

سایت این صرافی به نظر امن میاد ولی چون این تحلیل به صورت خودکار انجام شده، همیشه پیشنهاد میشه خودت هم یه بررسی دستی انجام بدی تا مطمئن بشی که استفاده از سایت امنه.

همچنین صرافی بیت مکس رو در سایت cer.live بررسی کردیم. همونطور که در عکس زیر میبینید، این صرافی دارای گواهی و تایید شده هست و همچنین امتیاز امنیتی صرافی بیتمکس هم c هست. معاملات 24 ساعته این صرافی بیش از 222 هزار دلار گفته شده.

خدمات صرافی بیتمکس

خدمات صرافی بیتمکس

صرافی بیتمکس خدمات بسیاری ارائه میده که در ادامه میخونیم:

• معاملات فیوچرز: این قراردادها توافقیه که بین خریدار و فروشنده بسته میشه تا یه دارایی رو در یه زمان مشخص در آینده و با یه قیمت از پیش تعیین‌شده معامله کنن. اگه پیش‌بینی شما درست باشه، می‌تونی ارز دیجیتال رو با قیمت پایین‌تر از قیمت روز بخری یا با قیمت بالاتر بفروشی و سود کنی و برعکس این قضیه ممکنه باعث ضرر بشه.
• معاملات فیوچرز دائمی: قرارداد دائمی خیلی شبیه قرارداد فیوچرزه، با این فرق که تاریخ انقضا نداره و می‌تونی هر چقدر بخوای موقعیتت رو نگه داری. البته این نگه داشتن موقعیت بدون دردسر نیست، چون هر 8 ساعت باید بسته به شرایط و موقعیتی که داری، کارمزد فاندینگ (Funding Fee) پرداخت کنی یا بگیری.

یه نکته جالب اینه که توی هر دو نوع قرارداد (فیوچرز و دائمی) لازم نیست واقعاً ارز دیجیتال بخری یا نگه داری؛ فقط پول بین معامله‌گرا جابه‌جا میشه.

• بازار اسپات: علاوه بر معاملات فیوچرز، تریدرها می‌تونن با تتر مستقیماً ارزهای دیگه‌ای مثل اتریوم، سولانا و پالیگان رو با قیمت لحظه‌ای بخرن یا بفروشن. قبلاً فقط معاملات فیوچرز و دائمی داشتن، ولی حالا بازار اسپات هم اضافه شده تا معامله‌گرا گزینه‌های بیشتری برای کسب سود داشته باشن.
• استیکینگ: کاربران می‌تونن با استفاده از صرافی BMEX در فرآیند استیکینگ شرکت کنن و از این راه سود ببرن. جالبه بدونید که نگهداری و استیک کردن ارز BMEX نه تنها به شما سود میده، بلکه چند تا امتیاز ویژه هم به همراه داره.این امتیازات شامل تخفیف توی کارمزد معاملات و دسترسی زودهنگام و انحصاری به محصولات جدید بیتمکس میشه.یعنی با استیک کردن BMEX، هم سود می‌کنی و هم از امکانات ویژه بهره‌مند می‌شی.
• سواپ: سوآپ به شما اجازه میده ارز دیجیتال رو با ارز دیجیتال دیگه معاوضه کنی. همچنین می‌تونی با استفاده از شرکت واسطه Onramper ارز دیجیتال رو با ارز فیات خریداری کنی!

و اینکه عرضه توکن بومی BMEX هم باعث شده چندتا ویژگی و قابلیت جدید به این صرافی اضافه بشه. پس با BMEX می‌تونی تجربه‌ی بهتری از معاملات داشته باشی.

مشکلات و حواشی در صرافی بیتمکس

اوایل که صرافی‌های باکیفیت برای کریپتو خیلی کم بودن، تریدرهای حرفه‌ای از تجربه معاملاتی BitMEX حسابی تعریف می‌کردن. اما با گذشت زمان، لیست شکایت‌های کاربران از صرافی BitMEX طولانی‌تر و طولانی‌تر شد.

بعضی از کاربرا از دستکاری بازار، مشکلات در برداشت دارایی‌ها و رابط کاربری پیچیده شکایت دارن. حتی یه سری از کاربران سابق از صرافی BitMEX شکایت کردن و ادعا کردن که این صرافی بازار رو دستکاری می‌کنه و علیه مشتری‌هاش معامله می‌کنه.

از طرف دیگه، چون صرافی BitMEX توی سیشل ثبت شده بود، تونست بدون اینکه هویت کاربرانش رو تأیید کنه یا مجوزهای لازم رو توی کشورهایی که مشتری‌هاش بودن بگیره، فعالیت کنه.

حتما بخوانید: تحریم صرافی بیت گت برای ایرانیان

در این رابطه از سایت investopedia مطلبی آوردیم که به همراه ترجمه میخونیم:

As a result, the Seychelles-based exchange was hit with a $100 million fine from the CFTC and U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in 2021 for willfully violating the Bank Secrecy Act (BSA) and FinCEN regulations. FINCEN. “FinCEN Announces $100 Million Enforcement Action Against Unregistered Futures Commission Merchant BitMEX for Willful Violations of the Bank Secrecy Act.”
Additionally, all three of the exchange’s founders plead guilty to charges of violating the Bank Secrecy Act and conspiracy to violate the Bank Secrecy Act in the Southern District of New York in 2022. They no longer work for the exchange.

ترجمه:

این صرافی مستقر در سیشل توی سال 2021 از طرف CFTC و شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) به خاطر نقض عمدی قانون محرمانگی بانکی (BSA) و قوانین FinCEN، صد میلیون دلار جریمه شد.علاوه بر این، هر سه بنیان‌گذار صرافی توی سال 2022 توی دادگاه نیویورک به نقض قانون محرمانگی بانکی و توطئه برای نقض این قانون اعتراف کردن. دیگه هیچ‌کدوم از بنیان‌گذارها توی صرافی BitMEX فعالیت نمی‌کنن.

کارمزدهای صرافی BitMEX چقدره؟

صرافی BitMEX از مدل Maker , Taker استفاده می‌کنه. کارمزد معاملات توی این صرافی از 0.025% شروع میشه.

برای معاملات اسپات (Spot):

• کارمزد میکر: 0.01%
• کارمزد تیکر: 0.075%

برای معاملات مشتقات (Derivatives):

• کارمزد تیکر: 0.075%
• میکر (Maker) حتی یه تخفیف 0.01% می‌گیره (یعنی به جای کارمزد، یه درصد کوچیک بهش برمی‌گرده).

واریز و برداشت توی BitMEX فقط با بیت‌کوین انجام میشه و هیچ کارمزدی برای واریز یا برداشت نمی‌گیرن.

ثبت نام در صرافی بیتمکس

ثبت نام در صرافی بیتمکس خیلی ساده‌ست! با مراجعه به سایت این صرافی اول باید ایمیل و یه رمز عبور وارد کنی. بعدش مراحل ثبت‌نام رو تکمیل می‌کنی.

مرحله بعد از ثبت نام در بیتمکس انجام فرایند احراز هویته ولی از اونجاییکه احراز هویت در این صرافی اجباریه و به ایرانیان هم خدمات ارائه نمیکنه پس نمیتونید از این صرافی استفاده کنید.

چه ارزهایی توی BitMEX پشتیبانی میشه؟

صرافی BitMEX یکی از صرافی‌های بزرگ مشتقات کریپتویی هست که کاربرا می‌تونن قراردادهای فیوچرز یا دائمی برای 23 ارز دیجیتال و توکن مثل BTC، ETH، LTC، XRP، SOL، ADA، BCH، BNB، LINK و DOT بخرن.

جالبه بدونی که بخش مشتقاتش نسبت به بخش اسپات (معاملات آنی) تنوع بیشتری از ارزها رو پشتیبانی می‌کنه.

پشتیبانی صرافی بیتمکس

صرافی بیتمکس از طریق تیکت‌های پشتیبانی و ایمیل به مشتری‌هاش خدمات میده. مثل خیلی از صرافی‌های دیگه، پشتیبانی تلفنی ارائه نمی‌کنه، اگه یه خط تلفن برای مسائل فوری وجود داشت، خیلی بهتر می‌شد، ولی در کل زمان پاسخگویی به درخواست‌ها خوبه.

اگه سوال یا مشکلی داشتی، می‌تونی 24/7 (هر روز و هر ساعت) با تیم پشتیبانی در ارتباط باشی.

یه قابلیت دیگه هم اینه که یه چت داخلی توی پلتفرم هست که به تریدرها اجازه میده با هم صحبت کنن. اینجوری جامعه‌ی تریدرهای BitMEX معمولاً خودشون بیشتر مشکلات و سوالات رو حل می‌کنن، بدون اینکه لازم باشه با تیم پشتیبانی ارتباط بگیرن.

آیا میشه در BitMEX از اهرم یا معاملات مارجین استفاده کرد؟

بله، صرافی BitMEX دو نوع معامله مارجین ارائه میده: ایزوله (Isolated) و کراس مارجین (Cross-Margin).
این پلتفرم برای بعضی از محصولاتش تا 100 برابر اهرم ارائه میده.

بسته به نوع دارایی، می‌تونی از اهرم 20x تا 100x استفاده کنی. مثلاً برای بیت‌کوین، بالاترین نسبت اهرم یعنی 1:100 در دسترسه، که این یعنی می‌تونی با سرمایه خیلی کمتر، پوزیشن‌های بزرگ‌تری باز کنی.

البته، حواست باشه که استفاده از اهرم ریسک بالایی داره و ممکنه به همون اندازه که سود می‌کنی، ضرر هم بکنی.

مقایسه BitMEX با بقیه صرافی‌های کریپتو

صرافی بیتمکس یکی از اولین صرافی‌هایی بود که قراردادهای دائمی بیت‌ کوین رو معرفی کرد و خیلی زود به عنوان یکی از پلتفرم‌های پیشرو در معاملات مشتقه کریپتو شناخته شد. اما چون اولش احراز هویت kyc نداشت و اجازه می‌داد کاربرا با اهرم‌های خیلی بالا معامله کنن، یه جورایی بهش لقب کازینو دادن تا صرافی.

البته توی چند سال اخیر، صرافی بیتمکس سعی کرده تصویرش رو بهتر کنه. مثلاً توی سال 2020 فرآیند احراز هویت رو راه انداخت و از بنیان‌گذاراش که با اتهامات کیفری روبرو بودن، جدا شد. با این حال، توی این مدت صرافی‌های دیگه مثل بایننس، بای‌بیت و هوبی گلوبال تونستن سهم بزرگی از بازار مشتقات کریپتو رو بگیرن.

نظرات کاربران در مورد صرافی بیتمکس:

نتیجه گیری

اوایل که کریپتو تازه داشت جا می‌افتاد، صرافی BitMEX خودش رو به‌عنوان پلتفرم اصلی معاملات مشتقات بیت‌کوین برای سرمایه‌گذارای حرفه‌ای مطرح کرد. این صرافی به‌خاطر اینکه به تریدرها اجازه می‌داد با اهرم 100 برابری روی بیت‌کوین معامله کنن و تجربه‌ای کاملاً حرفه‌ای برای معاملات کریپتو-به-کریپتو ارائه می‌داد، معروف شد.

اما اخیراً بیشتر به‌خاطر مشکلات عدم رعایت قوانین نظارتی سر زبون‌ها افتاده. حتی بنیان‌گذارانش توی آمریکا با اتهامات کیفری به‌خاطر نقض قانون محرمانگی بانکی روبه‌رو شدن. با همه این حرفا، BitMEX هنوز تونسته جایگاه خودش رو به‌عنوان یکی از صرافی‌های برتر مشتقات کریپتو و یه داشبورد معاملاتی حرفه‌ای حفظ کنه.

البته اگه تازه‌کار هستید، بهتره از BitMEX دوری کنید، چون داشبورد پیچیده و محصولات مالی پیشرفته‌اش احتمالاً خیلی گیج‌کننده و سنگین به نظر می‌رسن.