صرافی دریبیت چیست؟
صرافی Deribit توی ژوئن ۲۰۱۶ راهاندازی شده و خودش رو بهعنوان یه پلتفرم برای معاملات اسپات و معامله قراردادهای فیوچرز و آپشن (Options) در حوزه ارزهای دیجیتال معرفی میکنه و بخاطر تاخیر کم و نقدینگی عمیقی که داره تونسته به یکی از معروفترین و بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای معاملات ارز دیجیتال تبدیل شه.
کاربران این پلتفرم علاوه بر استفاده از اینها میتونن از سایر خدمات سفارش گذاری و استفاده از اهرم های بالا معاملاتشون رو انجام بدن.لازم به ذکره که احراز هویت در این صرافی اجباری و فعالیت در اون برای ایرانیان ممنوع هست.
حجم معاملات روزانه این صرافی در سایت کوین مارکت کپ بیش از 4.5 میلیارد دلار اعلام شده. این صرافی امنیت بالایی داره و ادعا میکنه که تا 95% از کیف پول های سرد استفاده میشه اما در نوامبر 2022 برای صرافی دریبیت یک حمله هکری اتفاق افتاد و 28 میلیون دلار از این شرکت دزدیده شد، همچنین امتیاز اعتماد این صرافی در سایت اسکم ادوایزر هم خیلی پایینه.
کارمزدهای صرافی دریبیت در معاملات فیوچرز برای میکرها ۰.۰۲٪ و کارمزد تیکرها ۰.۰۵٪ هست، کارمزد برای آپشنها هم ۰.۰۴٪ هست.برای مشاهده جایگزین ها و نقد و بررسی صرافی دریبیت همراه ما باشین.
صرافی دریبیت برای ایرانیان
این سالها خیلی از صرافی ها بخاطر تحریم ها و قوانین بین المللی به ایرانیان خدمات نمیدن و اجازه احراز هویت رو به کاربرای ایرانی نمیدن.
صرافی دریبیت هم ازین قاعده مستثنی نیست و علاوه بر اینکه احراز هویت در اون اجباریه، در قسمت کشورهای محدود سایتش هم به وضوح اعلام کرده به یکسری کشورها مثل کانادا، کوبا، ایران، عراق و … خدمات نمیده.
بهترین جایگزین های صرافی دریبیت برای ایرانیان
با توجه به محدودیت ها و هک صرافی دریبیت،در این قسمت بهترین صرافی های ارز دیجیتال بدون احراز هویت را به شما معرفی میکنم:
اعتبار صرافی دریبیت
صرافی دریبیت در لیست رتبه بندی سایت coinmarketcap قرار نگرفته ولی کوین مارکت کپ در صفحه ای این صرافی و اطلاعات مربوط بهش رو معرفی کرده. بر پایه اطلاعات این صفحه، حجم معاملات 24 ساعته صرافی دریبیت بیش از 4.5 میلیارد دلاره.
همچنین سایت صرافی دریبیت رو هم در سایت اسکم ادوایزر (scamadviser) بررسی کردیم؛ همونطور که در تصویر زیر میبینید این سایت امتیاز اعتماد خیلی پایینی رو دریافت کرده.
اسکم ادوایزر در رابطه با امتیاز وبسایت deribit.com اینطور نوشته:
نمره اعتماد خیلی پایینی داره. ما این وبسایت رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ممکنه یک کلاهبرداری باشه.
Scamadviser هر وبسایتی رو بهصورت خودکار بر اساس ۴۰ فاکتور مختلف بررسی میکنه، فاکتورهایی مثل اینکه کی مالک وبسایت هست، آیا اطلاعات تماس پنهان هست یا نه، وبسایت کجا میزبانی میشه، و خیلی چیزای دیگه.
طبق الگوریتم ما، deribit.com نمره اعتماد خیلی پایینی داره. البته ممکنه که کامپیوترها اشتباه کنن، پس بهتره این وبسایت رو خودتون هم بررسی کنید.
امنیت صرافی دریبیت
در مورد نحوه نگهداری ارزها، صرافی Deribit ادعا میکنه که ۹۵% از نکیف پول های سرد استفاده میکنه. یعنی این ارزها بهصورت آفلاین و در یک کیف پول امن نگهداری میشن.صرافی دریبیت یه چیزی به اسم “موتور ریسک” داره که برای عملکرد هر صرافی مشتقه حیاتی هست. این موتور همه سفارشات ورودی رو قبل از اینکه به دفتر صرافی برسن و با موتور تطبیق مواجه بشن، بررسی میکنه.
صرافی Deribit ویژگی هایی برای افزایش امنیت فردی شما داره. حتی اگر پسوردت هم به خطر بیفته،صرافی Deribit بهت این امکان رو میده که احراز هویت دو مرحلهای رو فعال کنی.
ویژگیهای امنیتی دیگهای هم هست که میتونی تو تنظیمات حسابت فعال کنی، مثل “پین کردن IP”، (یعنی اگر کسی بخواد از یک IP دیگه به حسابت وارد بشه در حالی که تو logged in هستی، قطع میشه).
همچنین میتونی زمانهای خروج خودکار رو بهصورت دستی تنظیم کنی. زمان استاندارد برای عدم فعالیت در حساب یک هفتهست، ولی میتونی این رو به یک ساعت تغییر بدی.
در رابطه با حمله هکریای که در نوامبر 2022 به صرافی دریبیت شد، سایت therecord.media مطلبی نوشته که براتون در زیر آوردیم؛ به همراه ترجمه میخونیم:
Deribit said a hacker stole $28 million from the company, forcing it to halt withdrawals as it investigates the incident. deribit said the losses will be paid through its reserves and noted that 99% of user funds are held in “cold storage” to protect against this kind of attack.
ترجمه:
صرافی Deribit اعلام کرد که یک هکر، ۲۸ میلیون دلار از این شرکت دزدیده و باعث شده که برداشتها رو متوقف کنن تا این حادثه رو بررسی کنن. صرافی دریبیت گفته که این ضررها رو از ذخایر خودش جبران میکنه و تأکید کرده که ۹۹٪ از داراییهای کاربرانش در “کیف پول سرد” نگهداری میشه تا از این نوع حملات محافظت بشه.
صرافی Deribit اعلام کرد: این هک فقط به کیف پولهای گرم BTC، ETH و USDC محدود شد. اما شرکت در مورد چگونگی وقوع این هک و اینکه آیا ارتباطی با هکرها دارن یا نه، نظری نداد.
شرکت امنیت بلاکچین PeckShield توضیح داده که این هک شامل دزدی حدود ۹,۰۸۰ اتریوم (به ارزش حدود ۱۴.۲ میلیون دلار) و حدود ۶۹۱ بیتکوین (به ارزش ۱۴.۱ میلیون دلار) بوده.
مزایا صرافی دریبیت
- تخصص در معاملات مشتقات (فیوچرز و آپشنز): صرافی Deribit ابزارهای پیشرفتهای مثل قراردادهای پرپچوال (perpetual contracts) و آپشنها ارائه میده که مناسب تریدرهای حرفهای است.
- کارمزدهای رقابتی: صرافی Deribit از مدل میکر-تیکر استفاده میکنه و حتی برای میکرها تخفیف یا rebat ارائه میده.
- لوریج بالا: امکان معامله با لوریج تا 100 برابر برای تریدرها هست، که میتونه سودها رو بیشتر کنه. (البته با ریسکی بیشتر).
- امنیت بالا: 99٪ از داراییهای کاربران در کیف پولهای سرد ذخیره میشود، که ریسک رو کم میکنه.
- پلتفرم سریع و پایدار: صرافی Deribit بخاطر سرعت اجرای سریعی که داره برای تریدرهای حرفهای که دنبال معاملات بیوقفه و بدون تأخیرن، مناسبه.
- پشتیبانی از API: دریبیت APIهایی ارائه میده که تریدرهای الگوریتمی و رباتهای ترید بتونن راحت ازش استفاده کنن.
- تمرکز بر کاربران حرفهای: صرافی Deribit ابزارهای تحلیل پیشرفته مثلا برای حساب کردن قیمت آپشنها (option calculator) و مدیریت ریسک ارائه میده.
معایب صرافی دریبیت
- عدم پشتیبانی از معاملات اسپات:این صرافی فقط روی معاملات مشتقات تمرکز داره.
- تنوع محدود ارزها: از تعداد محدودی از ارزهای دیجیتال (بیتکوین و اتریوم) برای قراردادهای فیوچرز و آپشن پشتیبانی میکنه.
- پیچیدگی برای مبتدیها: رابط کاربری و ابزارهای این صرافی بیشتر برای تریدرهای حرفهای طراحی شده.
- ریسک بالای معاملات لوریج: درسته که لوریج بالا برای افزایش سود جذابه، اما میتونه باعث ضررهای سنگین و لیکوئید شدن سریع دارایی شه.
- عدم پشتیبانی از استیبلکوینهای متنوع: گزینههای زیادی برای ترید با استیبلکوینها وجود نداره.
امکانات صرافی deribit
- معاملات متنوع: صرافی Deribit معاملات متنوعی ارائه میده و امکان معامله فیوچرز و آپشن رو فراهم کرده.
- قیمت هماهنگ با صرافی های بزرگ: صرافی Deribit از یک شاخص به نام Deribit Index استفاده میکنه که قیمتها رو از میانگین قیمت ۵ صرافی بزرگ کریپتو محاسبه میکنه. این کار باعث میشه قیمتها دقیقتر و عادلانهتر باشن و از دستکاری قیمت جلوگیری بشه.
- دسترسی چند پلتفرمی: صرافی Deribit روی چندین پلتفرم در دسترسه. شما میتونید از نسخه وب، اپلیکیشن موبایل یا حتی API برای معاملات خودتون استفاده کنید. این انعطافپذیری باعث میشه که تریدرها بتونن در هر زمان و مکانی به حساب خودشون دسترسی داشته باشن.
کارمزدهای صرافی دریبیت Deribit
از اونجایی که Deribit یک پلتفرم معاملاتی هست، کارمزدها خیلی مهمن. این موضوع بهخصوص زمانی اهمیت پیدا میکنه که شما حجم زیادی از معاملات رو با ابزارهای لوریجدار انجام میدی و ممکنه داراییهات لیکوئید بشه یا تحویل داده بشه.
بیایید نگاهی به ساختار کارمزدها در Deribit بندازیم:
کارمزدهای معاملاتی
مثل اکثر صرافیهای دیگه، Deribit از مدل “میکر-تیکر” استفاده میکنه. این یعنی تریدرهایی که به بازار Deribit نقدینگی میدن، کارمزد کمتری (یا حتی ریبیت) نسبت به تریدرهایی که از نقدینگی استفاده میکنن، پرداخت میکنن.
بهطور کلی، وقتی که یک سفارش بازار(market) اجرا میکنی، کارمزد تیکر رو پرداخت میکنی و با یک سفارش محدود (limit) میتونی کارمزد میکر رو دریافت کنی. در ادامه این رو بیشتر توضیح میدیم.
برای معاملات فیوچرز بیتکوین و اتریوم، Deribit به میکرها ۰.۰۲٪ / ۰.۰۲۵٪ ریبیت(برگشت پول) میده و کارمزد تیکرها ۰.۰۵٪ / ۰.۰۷۵٪ هست.
اگه به قراردادهای فیوچرز پرپچوال نگاه کنیم، ریبیت برای میکرها ۰.۰۲۵٪ و کارمزد تیکر ۰.۰۵٪ برای هر دو بیتکوین و اتریوم هست.
| نوع کارمزد | معاملات فیوچرز | معاملات فیوچرز دائمی | آپشن* |
| میکر (سازنده) | 0.02% (تخفیف) | 0.025% (تخفیف) | 0.04% |
| تیکر (گیرنده) | 0.05% | 0.08% | 0.04% |
ثبتنام در Deribit
اگه تصمیم داری تو صرافی Deribit یه حساب کاربری بسازی، کافیه به بخش ثبتنام سایتشون بری و اطلاعاتت رو وارد کنی.
کارمزدهای معاملات آپشن
صرافی دریبیت یه سقف برای کارمزدها تعیین کرده. این کارمزدها هیچوقت نمیتونن بیشتر از ۲۰٪ از قیمت آپشن باشن. این قانون بیشتر برای آپشنهایی که خیلی ارزون هستن (مثل آپشنهای “خارج از پول” یا Deep Out of the Money) کاربرد داره.
کارمزدهای لیکوئید شدن
وقتی حساب کاربری شما مارجین کافی نداشته باشه و لیکوئید بشه، Deribit کارمزدی برای این سفارشهای لیکوئید شده دریافت میکنه. این سفارشها توسط خود صرافی دریبیت اجرا میشن و بیشتر این کارمزدها به صندوق بیمه Deribit میره.
کارمزدهای واریز و برداشت
Deribit برای واریز ارز دیجیتال هیچ هزینهای نمیگیره.
اما برای برداشت، کارمزدی بر اساس کارمزد شبکه دریافت میشه.
وقتی اطلاعاتت رو وارد کردی، یه ایمیل با لینک تأیید برات میفرستن. با کلیک کردن روی اون لینک ، حسابت کامل فعال میشه و میتونی شروع به استفاده ازش کنی.
پشتیبانی مشتریان Deribit
صرافی Deribit به نظر میرسه که گزینههای استاندارد پشتیبانی مشتری رو داره. مثلاً یه سری ایمیل مشخص دارن که میتونی از طریق صفحه تماسشون به اونا دسترسی پیدا کنی. اما خب، یه نکته منفی اینه که بخش تماس آنلاین (مثل چت زنده) که توی خیلی از صرافیهای دیگه هست، ندارن.
اگه دنبال ارتباط راحتتری هستی، میتونی تو کانال پشتیبانی تلگرام اونها عضو شی یا اینکه از حساب توییترشون استفاده کنی.
اگه سوالت خیلی پیچیده نیست و معمولیه، یه سر به بخش سوالات متداول (FAQ) سایتشون بزن. این بخش خیلی کامل و جامع هست و احتمال زیاد جوابت رو همونجا پیدا میکنی.
ارزهای پشتیبانیشده در Deribit
دنیای کریپتو به سرعت در حال گسترشه و الان صدها ارز دیجیتال وجود دارن که به عنوان “بلو چیپ” (Blue Chip) شناخته میشن. خیلی از این ارزها توسط بزرگترین صرافیها پشتیبانی میشن، به طوری که تنوع داراییها دیگه عامل تعیینکنندهای برای انتخاب بهترین صرافی نیست.
اما متأسفانه این موضوع در مورد Deribit صدق نمیکنه. صرافی دریبیت تنها از ۱۳ ارز پشتیبانی میکنه و بیشتر این ارزها فقط به طور قراردادهای فیوچرز دائمی در دسترسن.
بازارهای فیوچرز معمولی و آپشنها در Deribit فقط برای ۳ ارز ارائه میشن:
- BTC (بیتکوین)
- ETH (اتریوم)
- SOL (سولانا)
| بیشتر بخوانید درباره ی: صرافی ascendex |
نتیجه گیری
صرافی دریبیت یکی از کاربردیترین پلتفرمهایی هست که دیدیم و بهراحتی نیاز اکثر تریدرهای حرفهای رو برآورده میکنه. در عین حال، رابط کاربری نسبتاً سادهای داره و کلی منابع آموزشی برای تریدرهای تازهکار هم فراهم کرده.
یکی از جذابیتهای صرافی Deribit اینه که بهت اجازه میده به جای معامله مستقیم بیتکوین، روی مشتقات بیتکوین (مثل آپشنها و فیوچرز) معامله کنی. این کار یه دنیای جدید از فرصتها رو برای کسایی که به دنبال سفتهبازی (Speculation) با بیتکوین هستن، باز میکنه.
البته، معاملات مشتقات بیتکوین هنوز نسبتاً جدید هستن و به همین دلیل حجم معاملاتشون کمه. اما اگه این بازار رشد کنه، احتمالاً Deribit یکی از پیشتازهای این حوزه خواهد بود.
سوالات متداول
برای باز کردن حساب توی Deribit، فقط کافیه ثبتنام کنی و یه آدرس ایمیل وارد کنی. همین!
برای فیوچرز: به میکرها ۰.۰۲٪ / ۰.۰۲۵٪ ریبیت میده و کارمزد تیکرها ۰.۰۵٪ / ۰.۰۷۵٪ .
برای آپشنها: کارمزد ۰.۰۴٪ هست.
Deribit توی هلند مستقره.
صرافی Deribit توی دنیای کریپتو خیلی معروفه، مخصوصاً برای نقدینگی بالا و ابزارهای معاملاتی پیشرفتهاش. توی بیشتر نظرات دیده میشه، کاربران حرفهای شاید با این پلتفرم راحت باشن، ولی اگه مبتدی هستی، بهتره با احتیاط عمل کنی و خطرات رو در نظر بگیری. اگه به دنبال یه صرافی معتبرتر هستی، میتونی صرافیهایی مثل Bybit رو امتحان کنی.
برای انتخاب بهترین صرافی کریپتو، باید یه تعادل بین ویژگیهای مهم همه صرافیهای خوب و چیزایی که شخصاً برات اهمیت دارن برقرار کنی. مثلاً، همه صرافیهای برتر باید امنیت بالایی داشته باشن، ولی اگه فقط قصد معامله با ارزهای اصلی رو داری، شاید تنوع کوینها برات خیلی مهم نباشه. خلاصه، این موضوع کاملاً بستگی به نیازهای خودت داره!
کار با بیشتر صرافیها خیلی راحته. البته بعضیا نسبت به بقیه سادهتر و برای مبتدیها مناسبترن، ولی در کل، نباید با صرافیهای برتر به مشکل بخوری. با این حال، خیلی از کاربران معتقدن که KuCoin یکی از سادهترین صرافیهای حال حاضر بازاره.
